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一犯罪团伙诈骗亚马逊超70万美元，已被起诉

跨境君 跨通社 2024-02-28


亚马逊再出重拳，对一切诈骗行为零容忍。


出品 | 跨通社   作者 | 跨境君

骗走亚马逊70多万

常言道，常在河边走，哪有不湿鞋，坏事做多了，总会有付出代价的那一天。

 
近日，有消息透露，美国联邦检察官称沃尔玛、亚马逊等在线零售商因一起有组织的“退款欺诈”计划而损失了数百万美元。

退款欺诈导致在线零售商损失数百万美元 图源：Business Insider


在一份上个月联邦检察官向法院提起的诉讼书中，联邦检察官详细地阐述了一个犯罪团伙是怎样从招募普通购物者“购买商品，然后退款，再通过各种手段保留已退款商品以供个人使用或出售获利”的犯罪过程。

 
据悉，这一犯罪团伙名为“Artemis Refund Group”（下文简称“ARG”），共有10人参与实施在线退货欺诈。

 
而像亚马逊、沃尔玛这样的零售商之所以会中招，就是因为有这样一种情况：当消费者的退货成本高于商品价值本身时，他们会提供“免退货退款”服务。

 
诈骗团伙的欺诈手段 图源：Business Insider


在消费者申请退款后，假设零售商提出“免退货退款”，ARG将从中抽取一定比例的回扣，让顾客将保留商品；假设零售商要求退货，该诈骗团伙便会发送一个与实物不符的包裹。

 
此外，如果卖家重新发送替代品，ARG会接收货物后出售它，并与购物者分享收益。


 

亚马逊绝不手软


在本次ARG欺诈计划中，有数千名消费者参与其中，甚至由于退货规模太大、数量太多，犯罪分子还租了一个储藏室用来存放。

罪犯租储藏室存放退货商品 图源：Business Insider

更令人难以置信的是，为了提高诈骗行为的成功率，该诈骗团伙还招募了亚马逊、沃尔玛等公司的内部员工。

 
但对于诸如此类的事件，亚马逊从未手软过。

 
此前，一位名为Oshane Stewart的男子使用虚假的姓名、电子邮件、地址等信息，在亚马逊在线商店中创建了多个账户。账户创建成功后申请加入FBA服务，声称自己向亚马逊仓库寄送了贵重的商品，由亚马逊代为发货。

 
事实上，该男子并没有寄出货物，但其声称寄送至仓库的货物丢失了，并伪造了一系列的假文件佐证，总共骗了亚马逊742231.16美元。

 
今年9月，美国康涅狄格州检察官Vanessa Roberts Avery在新闻发布会上宣布，该男子因诈骗亚马逊，被哈特福德地区法官判处18个监禁。

 
一男子因诈骗亚马逊被判入狱 图源：justice.gov


再往前看，此前一位名叫Wail Chouder的消费者在亚马逊平台上多次进行欺诈性退货，例如购买昂贵的电子产品、奢侈品，申请退货后寄回的是更便宜的商品，以此牟利。他同样也没能逃过法律的制裁，已被关押在奥兰治县监狱。

 
值得注意的是，根据美国的法律，电信欺诈罪可判处20年监禁，而亚马逊对欺诈一直保持“零容忍”的态度也是人尽皆知。因此，无论是卖家还是买家，都切记不要钻这个空子，不然迟早会被揪出来，付出惨痛的代价。

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